Tájékoztató fordítás. Jogi eltérés esetén a szlovák nyelvű eredeti változat az irányadó.
Tájékoztatás az ügyfelek számára az AML-törvény szerinti kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban
Dvorák Reality s.r.o.
J. Gagarina 1789/36, 932 01 Veľký Meder, Slovenská republika
ID: 47340274
TIN: 2023823879
Bejegyezve a Nagyszombati Kerületi Bíróság Cégjegyzékében, Sro szakaszban, írja be a 32213/T törzsrészét:SWXZ
menedzser
Kedves Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk, hogy a Dvorák Reality s.r.o. cég megfelelően és maradéktalanul teljesíti a 3. sz. törvényből eredő kötelezettségeit. 297/2008 Coll. a bűncselekményből származó jövedelem legalizálása elleni védelemről és a terrorizmus finanszírozása elleni védelemről szóló módosítással (a továbbiakban: AML törvény)
Ez a törvény megállapítja a kötelezettek szabályait és kötelezettségeit a bűncselekményből származó bevétel legalizálásával és a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos gyanús tevékenységek megelőzésében, felderítésében és bejelentésében. A törvény részét képezi a Szlovák Köztársaság Pénzügyi Hírszerző Egységének jogkörének szabályozása is.
A pénzmosási törvény 5. §-a szerinti kötelezettségek teljesítése
Cégünk az AML-törvény értelmében köteles személyként elsősorban a következőket biztosítja:
· az ügyfél azonosítása és ellenőrzése a törvény által meghatározott mértékben,
· a kereskedések szokatlanságuk alapján történő értékelése,
· a szokatlan üzleti műveletek azonnali jelentése a Pénzügyi Intelligencia Egységnek (FSJ),
· az alkalmazottak rendszeres szakmai továbbképzése, legalább évente egyszer vagy a megfelelő tevékenység megkezdése előtt,
· az adatok és a dokumentáció törvény által előírt megőrzése legalább 5 évig,
Saját tevékenység programja
A Dvorák Reality s.r.o. cégnek kidolgozott és rendszeresen frissített saját tevékenységi programja van, amelynek célja a bűncselekményből származó bevételek legalizálása és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem, amely tartalmazza a törvény által előírt összes követelményt, beleértve:
· a szokatlan üzleti műveletek formáinak áttekintése az ingatlantevékenység összefüggésében,
· az ellátás végrehajtásának módja a klienssel kapcsolatban,
· kockázatértékelési és -kezelési eljárások a 10. §-a szerint. 4. §-a,
· belső eljárás az előkészítés alatt álló vagy végrehajtott tranzakciók szokatlanságának értékelésére,
· a szokatlan FSJ üzleti műveletek bejelentésének és a felelős személyek meghatározásának pontos eljárása,
· az AML törvény 16. §-a szerinti üzletmenet elhalasztásának eljárása,
· 19. § szerinti belső adatarchiválási rendszer,
· módszer a gyanús üzleti tevékenységet felfedező vagy bejelentő alkalmazott védelmére,
· a vállalaton belüli AML-eljárásoknak való megfelelés ellenőrzési rendszere.
A program minden olyan alkalmazott számára kötelező, aki kapcsolatba kerül az ügyfelekkel, vagy AML-kötelezettségekkel kapcsolatos tevékenységet végez.
Következtetés
A Dvorák Reality s.r.o. cég felelősségteljesen és következetesen közelíti meg az AML törvény szerinti kötelezettségeinek teljesítését. Kiemelt feladatunk minden tranzakció átláthatósága, jogszerűsége és biztonsága, valamint az ügyfelek és üzleti partnerek érdekeinek védelme.